公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-013

证券代码：831205 证券简称：圣博华康 主办券商：申万宏源承销保荐
上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

职工代表监事任命公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 4 月 12 日审议并通过《关于选举张燕女士担任第五届监事会职工代表监事的议案》：
选举张燕女士为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起
至第五届监事会期满为止，自 2024 年 4 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司原职工代表监事曹萍女士离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张燕女士替任第五届监事会职工代表监事，自 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会期满为止。（三）新任董监高人员履历

张燕，女，1989 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留许可。铜陵大学本科学历，
2018 年 10 月-2024 年 2 月在上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司担任会
计工作。2024 年 2 月之后担任圣博华康总账会计，负责财务管理、财务分析等工作。二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

公告编号：2024-013

本次职工代表监事的任命有利于完善公司治理结构，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。
上海圣博华康文化创意投资股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 12 日

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