公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-051

证券代码：831205 证券简称：圣博华康 主办券商：申万宏源承销保荐

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 6 月 21 日召开了第五

届董事会第一次会议以及第五届监事会第一次会议，审议并通过了《关于提名邱秀玲女士、孙英伟女士和赵婷女士为公司董事的议案》、《关于提名褚勇先生为公司监事的议案》。

提名邱秀玲女士为公司董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙英伟女士为公司董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵婷女士为公司董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名褚夏先生为公司监事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自

公告编号：2023-051

相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事孙业利先生、周翿先生于 2023 年 6 月 13 日辞去公司董事职务，原董事

刘学君先生于 2023 年 6 月 14 日辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定

最低人数。原监事宁江先生于 2023 年 6 月 20 日辞去公司监事职务，导致公司监事会成

员人数低于法定人数。为了确保公司董事会、监事会正常运行，完善公司内部治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司召开董事会、监事会补选董事和监事。

上述董事、监事候选人尚需提交 2023 年第三次临时股东大会进行审议。

（三）新任董监高人员履历

1、邱秀玲，女，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学

工商管理大专学历。邱秀玲女士曾任职于上海欧雅恩企家居（商贸）有限公司，历任德必有限营销招商中心招商经理等职务，现担任德必集团新拓园区管理办公室执行主任、招商部总监等职务。

2、孙英伟女士，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留许可。浙江工商

大学本科学历，曾在建筑和仓储行业负责人事及行政工作。现担任圣博华康人力资源总监兼物业公司总经理，负责集团人力资源管理工作以及物业公司日常运营管理工作。

3、赵婷女士，1986 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留许可。上海电视大学

大专学历，曾在明华物业、禹州地产负责行政工作。现任圣博华康行政主管，负责日常行政管理等工作。

4、褚夏，男，1990 年 7 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

曾任职德必集团老洋行 1913 园区总经理、德必集团董事长助理、德必集团董事长办公室综合管理部总经理、德必集团企业管理中心目标管理部经理，现任职德必集团文体旅事业部总经理助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情……
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