公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-038

证券代码：831201 证券简称：润华股份 主办券商：兴业证券
江苏润华电缆股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长茆成彦

6.会议列席人员：总经理、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消独立董事及相关制度的议案》
1.议案内容：

公司因战略规划调整将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

公告编号：2024-038

规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》。具
体内容详见 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站
披露的《关于取消独立董事及相关制度的公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露网站披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号为：2024-030）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会提名曹国良先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,本次任命尚需 2024 年第三次临时股东大会审核。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露网站披露的《董事任命公告》（公告编号为：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李连军、闵爱革对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-038

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年半年度第二次权益分派预案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露网站披露的《关于公司 2024 年半年度第二次权益分派预案的公告》（公告编号为：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李连军、闵爱革对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
1.议案内容：

经公司董事长茆成彦先生提名，董事会审核，公司董事会拟聘任胡春元先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

议案内容详见公司……
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