公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-030

证券代码：831201 证券简称：润华股份 主办券商：兴业证券
江苏润华电缆股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十八条 股东大会的通知包 第五十八条 股东大会的通知包
括以下内容： 括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；

（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；

（三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东 托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东； 代理人不必是公司的股东；

（四）会务常设联系人姓名，电话 （四）会务常设联系人姓名，电话
号码； 号码；

公告编号：2024-030

（五）股权登记日，股权登记日与 （五）股权登记日，股权登记日与
会议日期之间的间隔不得多于7个交易 会议日期之间的间隔不得多于7个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权 日，且应当晚于公告的披露时间。股权
登记日一旦确定，不得变更。 登记日一旦确定，不得变更。

股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具体内 充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意 容。
见的，发布股东大会通知或补充通知时
将同时说明独立董事的意见及理由。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

江苏润华电缆股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划调整，拟暂不设定独立董事。因此按照《公司法》、《非上市公司公众监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，公司拟取消《公司章程》中关于独立董事的规定。
三、备查文件

江苏润华电缆股份有限公司第六届董事会第八次会议决议

江苏润华电缆股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日

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