公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-037

证券代码：831201 证券简称：润华股份 主办券商：兴业证券
江苏润华电缆股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长茆成彦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数259,399,918 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 2 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-037

公司高级管理人员总经理茆成彦、副总经理胡玉祥、财务总监胡玉珍列席。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为：2023-032。2.议案表决结果：

同意股数 259,399,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:。

无需回避表决。
三、备查文件目录

《江苏润华电缆股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

江苏润华电缆股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 22 日

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