公告日期：2023-06-02

证券代码：831201 证券简称：润华股份 主办券商：兴业证券
江苏润华电缆股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长茆成彦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数259,399,918 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员总经理茆成彦、财务总监胡玉珍列席。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李连军为第六届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为优化公司治理、更好地保护中小股东的合法权益，公司拟聘任一名会计专业独立董事。现董事会提名李连军先生为公司第六届董事会独立董事。任期为股东大会
决议之日起至第六届董事会期满。 议案的内容详见公司 2023 年 5 月 18 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《独立董事提名人声明（李连军）》（公告编号：2023-014）、《独立董事候选人声明（李连军）》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 259,399,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名闵爱革为第六届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为优化公司治理、更好地保护中小股东的合法权益，公司拟聘任一名非会计专业独立董事。现董事会提名闵爱革女士为公司第六届董事会独立董事。任期为股东大
会决议之日起至第六届董事会期满。 议案的内容详见公司 2023 年 5 月 18 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《独立董事提名人声明（闵爱革）》（公告编号：2023-016）、《独立董事候选人声明（闵爱革）》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 259,399,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2023 年度银行授信的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2023 年度银行授信的公告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 259,399,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，拟建立独立董事工作制度并选聘独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的有关规定，制定《江苏润华电缆股份有限公司独立董事工作制度》，详见公司在全国中小企业股
份转让系统于 2023 年 5 月 18 日披露的《独立董事工作制度》（公告编号：
2023-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 259,399,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%……
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