公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-024

证券代码：831186 证券简称：金鸿药业 主办券商：银河证券
金鸿药业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长上官清先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数53,540,778 股，占公司有表决权股份总数的 81.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-024

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期至 2023 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，董事会拟提名上官清、刘子敬、黄金秀、谢辉、洪艳为第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第五届董事会董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

在董事会换届完成之前，公司第四届董事会全体成员应依照法律法规和《公司章程》相关规定，继续履行职责，直至第五届董事会产生之日起，方自动卸任。 2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,540,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期至 2023 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，监事会拟提名雷炜、郑春洪为公司第五届监事会监事候选人。经公司股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第五届监事会监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

在监事会换届完成之前，公司第四届监事会全体成员应依照法律法规和《公司章程》相关规定，继续履行职责，直至第五届监事会产生之日起，方自动卸任。 2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,540,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-024

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2023 年 9 月 2023 年第一次临

上官清 董事 任职 审议通过
26 日 时股东大会

2023 年 9 月 2023 年第一次临

刘子敬 董事 任职 审议通过
26 日 时股东大会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。