公告日期：2022-08-08

公告编号：2022-025

证券代码：831186 证券简称：金鸿药业 主办券商：银河证券
金鸿药业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 1 日以书面
方式发出

5.会议主持人：上官清

6.会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

公告编号：2022-025

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据洪艳总裁提名：

拟聘任汤文兰先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。汤文兰不属于失信联合惩戒对象。

拟聘任杨志巧先生为公司副总裁、质量受权人、企业质量负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨志巧不属于失信联合惩戒对象。

汤文兰先生简历如下：

汤文兰，男，1980 年 08 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，执业药师。2000 年 06 月至 2011 年 05 月在丽珠集团丽珠
制药厂工作，期间任职班长、工艺员、车间主任等；2011 年 06 月加入金鸿药业股份有限公司，历任车间主任、生产技术部副部长、生产技术部部长，现任公司生产总监、企业生产负责人。

杨志巧先生简历如下：

杨志巧，男，1985 年 02 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，执业药师。2007 年 10 月加入金鸿药业股份有限公司，曾任中共金鸿药业股份有限公司支部副书记、公司工会主席、质量管理部 QA 主任助理、QA 副主任、质量管理部副部长、质量管理部部长。现任中共金鸿药业股份有限公司支部书记、公司质量管理部副总监。
2021 年 7 月 12 日至 2022 年 8 月 1 日任公司监事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-025

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《金鸿药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

金鸿药业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 8 日

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