公告日期：2024-05-17

证券代码：831176 证券简称：天鸿股份 主办券商：招商证券
山东天鸿模具股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长逄平
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会已于 2024 年 4 月 25 日作出召开本次股东大会的董事会决
议,本次股东大会通知已于 2024 年 4 月 25 日发出。本次股东大会会议召集、
召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,034,600 股，占公司有表决权股份总数的 48.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会编制《公司 2023 年年度董事会工作报告》提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,034,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会编制《公司 2023 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,034,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,034,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司对 2024 年度财务计划提出预算方案。2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,034,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容：

公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）上的《 2023年年度报告》（公告编号：2024-005 ）及《 2023 年年度报告摘要》公告编号：（2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,034,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构》议案
1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.……
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