公告日期：2022-03-03

证券代码：831176 证券简称：天鸿股份 主办券商：招商证券
山东天鸿模具股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：逄平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,025,200 股，占公司有表决权股份总数的 70.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事唐茂辉因未到场缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.财务总监列席会议；

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

1.审议《关于组建山东天鸿模具股份有限公司第三届董事会》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名逄平、邵岩、王树鹏、李欣、邢通担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述第三届董事会董事候选人均不为失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：

上述董事候选人逐一表决：

1）董事提名候选人逄平表决结果

同意股数 29,025,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

2）董事提名候选人邵岩表决结果

同意股数 29,025,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3）董事提名候选人王树鹏表决结果

同意股数 29,025,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

4）董事提名候选人李欣表决结果

同意股数 29,025,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

5）董事提名候选人邢通表决结果

同意股数 29,025,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2.审议《关于组建山东天鸿模具股份有限公司第三届监事会》议案

鉴于公司第二届监事会于任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名史文平、高长青先生担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。史文平、高长青均不属于失信联合惩戒对象。

上述监事候选人逐一表决：

1）监事提名候选人史文平表决结果

同意股数 29,025,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2）监事提名候选人高长青表决结果

同意股数 29,025,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

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