公告日期：2014-09-25

国浩律师（深圳）事务所

关于珠海派诺科技股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统

挂牌并公开转让

之

法律意见书

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地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 22 楼及 24 楼

目 录

释 义............................................................................................................1

第一节 律师声明............................................................................................3

第二节 正 文................................................................................................4

一、 本次挂牌的批准和授权 ----------------------------------------------- 4

二、 本次挂牌的主体资格 ------------------------------------------------- 5

三、 本次挂牌的实质条件 ------------------------------------------------- 5

四、 申请人的设立 -------------------------------------------------------9

五、 申请人的独立性 ---------------------------------------------------- 11

六、 发起人和股东（实际控制人） ---------------------------------------- 13

七、 申请人的股本及其演变 ---------------------------------------------- 17

八、 申请人的业务 ------------------------------------------------------29

九、 关联交易及同业竞争 ------------------------------------------------ 32

十、 申请人的主要财产 -------------------------------------------------- 36

十一、 申请人的重大债权债务 -------------------------------------------- 42

十二、 申请人的重大资产变化及收购兼并 ---------------------------------- 44

十三、 申请人公司章程的制定与修改 -------------------------------------- 44

十四、 申请人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ---------------- 45

十五、 申请人董事、监事和高级管理人员及其变化 -------------------------- 46

十六、 申请人的税务 ---------------------------------------------------- 48

十七、 申请人的环境保护和产品质量、技术等标准 -------------------------- 50

十八、 诉讼、仲裁或行政处罚 -------------------------------------------- 51

十九、 申请人公开转让说明书法律风险的评价 ------------------------------ 51

第三节 本次挂牌的总体结论性意见.............................................................51

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书

1

释 义

在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

本所 指 国浩律师（深圳）事务所

派诺科技 指 珠海派诺科技股份有限公司

派诺有限 指 珠海派诺电子有限公司，系申请人的前身

公司/申请人 指 珠海派诺科技股份有限公司，或者根据上下文，亦包括其前身

兴诺软件 指 珠海兴诺软件开发有限公司

横琴派诺 指 珠海横琴派诺技术有限公司……
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