公告日期：2024-04-22

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-051
珠海派诺科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以电话、专人送达方式
发出
5.会议主持人：监事会主席梅祥松先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和
要求，以及公司 2023 年度的经营情况和监事会运作情况，监事会编制了公司 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关规定，结合公司运营 实际，对公司 2023 年年度财务报告情况进行编制及汇报。

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）发布的 2023 年度报告及其摘要（公告编号 2024-052，2024- 053）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规规定，针对公司 2023 年度经营情况，立
信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2023 年度审计报告》（报告编 号：信会师报字【2024】第 ZL10170 号）。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2023 年度审计报告》（公告编号 2024-054）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》（报
告编号：信会师报字【2024】第 ZL10170 号），公司拟进行权益分派。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于确认公司 2023 年度关联交易事项的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度关联交易
事项》的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易事项的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编 号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议……
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