公告日期：2024-04-22

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-060

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及珠海派诺科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员自2023年成立以来勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将2023年度的履职情况汇报如下：

公司于2023年2月18日召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，选举董事会审计委员会由崔松宁先生、李健先生、张晓玲女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事崔松宁先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
2023年度公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职责，共召开了12次审计委员会会议，具体如下：

会议名称 召开日期 审议事项 表决结果

第四届董事会审计委员 2023年1月5日 1、《关于同意报出公司2022年1-9月审阅报告的议案》 审议通过
会第十九次会议

第四届董事会审计委员 2023年2月8日 1、《关于公司2022年年度审阅报告的议案》 审议通过
会第二十次会议

第四届董事会审计委员 2023年2月16日 1、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》 审议通过
会第二十一次会议

第五届董事会审计委员 2023年2月25日 1、《关于审议公司2022年第四季度财务报表的议案》 审议通过
会第一次会议

1、审议《关于公司2022年度审计报告的议案》

2、审议《关于2022年度董事会审计委员会工作报告的议案》

3、审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

4、审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

第五届董事会审计委员 2023年4月24日 5、审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》 审议通过
会第二次会议 6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议

案》

7、审议《关于公司及的<内部控制自我评价报告>及<内部控

制鉴证报告>议案》

8、《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

第五届董事会审计委员 2023年4月30日 1、《关于审议公司2023年第一季度财务报表的议案》 审议通过
会第三次会议

第五届董事会审计委员 2023年5月13日 1、《关于同意报出公司2023年1-3月审阅报告的议案》 审议通过
会第四次会议

第五届董事会审计委员 2023年7月19日 1、《关于审议公司2023年第二季度财务报表的议案》 审议通过
会第五次会议

第五届董事会审计委员 2023年8月18日 1、《关于同意报出公司2023年1-6月审阅报告的议案》 审议通过
会第六次会议

1、《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报

第五届董事会审计委员 2023年10月20日 告>的议案》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。