公告日期：2014-12-25

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2014-04

珠海派诺科技股份有限公司

关于第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

珠海派诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议

于2014年12月24日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2014年12

月12日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到

董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海

派诺科技股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议议案及表决情况

会议由董事长李健先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次

会议。本次会议逐项审议并通过以下决议：

1、审议通过《关于转让北京派诺云联技术有限公司股权的议案》

公司拟将持有的北京派诺云联技术有限公司40%股权转让给自然人丁一。本

次股权转让后，珠海派诺科技股份有限公司在北京派诺云联技术有限公司的出资

额由1100万元降至300万元，持股比例由55%降至15%；本次股权转让不构成

关联交易。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于利润分配的议案》

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字[2014]48380019 号

《审计报告》,公司2013年度实现的合并报表下归属于母公司所有者的未分配利

润为 98,796,018.73元。

鉴于公司目前生产经营状况良好,根据《公司章程》规定,公司拟对以前年度

未分配利润进行分配，具体分配方案如下:

以公司总股本60,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.50

元人民币（含税），共计派送股利15,000,000元。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

提请于2015年1月15日召开2015年第一次临时股东大会,审议《关于利润分配

的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、《珠海派诺科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

珠海派诺科技股份有限公司

董事会

2014年12月24日
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