公告日期：2020-05-07

公告编号：2020-018

证券代码：831166 证券简称：纳地股份 主办券商：东吴证券
苏州纳地金属制品股份有限公司董事长、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年5 月 6 日审议并通过：

选举秦俭先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月 6 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 20,000,000 股，占公司股本的 56.38%，不是失信联合惩戒对象。
聘任秦俭先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 6 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 20,000,000 股，占公司股本的 56.38%，不是失信联合惩戒对象。
聘任耿保洋先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月
6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘大伟先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月
6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴海燕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 5 月 6 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长秦俭主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
鉴于公司第二次董事会任期将届满，公司第三届董事会第一次会议审议决定选举秦俭先

公告编号：2020-018

生为公司董事长，聘任秦俭先生为公司总经理，聘任耿保洋先生、刘大伟先生为公司副总经理，聘任吴海燕女士为公司董事会秘书。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
上述人员的任职能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构，并不断提高公司规范治理水平，对公司经营将产生积极影响。
三、备查文件
《第三届董事会第一次会议决议》

苏州纳地金属制品股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 7 日

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