公告日期：2020-05-07

公告编号：2020-016

证券代码：831166 证券简称：纳地股份 主办券商：东吴证券
苏州纳地金属制品股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长秦俭先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举秦俭先生为第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

鉴于公司董事长的任职期间将于 2020 年 6 年 18 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的规定，董事会选举秦俭先生为新一届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-016

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任秦俭先生为公司总经理》议案
1.议案内容：

鉴于公司总经理的任职期间将于 2020 年 6 月 18 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》的规定，董事会聘任秦俭先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任耿保洋、刘大伟为公司副总经理》议案
1.议案内容：

鉴于公司副总经理的任职期间将于 2020 年 6 月 18 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》的规定，董事会聘任耿保洋、刘大伟为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任吴海燕女士为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书的任职期间将于 2020 年 6 月 18 日届满，根据《公司法》及
《公司章程》的规定，董事会聘任吴海燕女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

公告编号：2020-016

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第一次会议决议》

苏州纳地金属制品股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 7 日

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