公告日期：2019-04-12

公告编号：2019-002

证券代码：831166 证券简称：纳地股份 主办券商：东吴证券

苏州纳地金属制品股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月11日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以书面方式发出

5.会议主持人：秦俭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会就2018年度对公司依法运作、财务情况、关联交易情况、内控制度等方面发表意见，及监事会日常工作进行情况报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-002

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

有关公司2018年年度报告及摘要的具体内容，公司于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上予以披露。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年审计报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度财务报表经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，取得了无保留意见的审计报告，提请批准报出《苏州纳地金属制品股份有限公司2018年审计报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年年度报告及其摘要的监事会意见》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司2018年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2018年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018

公告编号：2019-002

年年度报告基本上真实地反映出公司年度地经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密的行为。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

针对公司2018年度的财务数据进行决算。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度的财务数据，结合公司实际情况，为2019年制订主要财务预算指标。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况，

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《预计2019年使用自有闲置资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，降低财务风险，2019年公司拟使用暂时闲置的自有资金购买银行的理财产品，投资额度累计最高不超过人民币1,000万元（含1,000万元），资金可以滚动投资，即是在投资期限内任一点持有未到期投资产品总额不超过人民币1,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。