公告日期：2022-12-28

公告编号：2022-047

证券代码：831165 证券简称：远洲股份 主办券商：天风证券

上海远洲管业科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：上海市朱枫公路 1258 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周文忠
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告,本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海远洲管业科技股份有限公司章程》等有关规定。

公告编号：2022-047

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.97%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事洪涌、洪作峰、杨艳邦因出差缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事唐军、张晰谋因工作原因缺席 ；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员 3 人，全部出席。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2022 年度的审计机构由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）变更为深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2022-047

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
三、 备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《上海远洲管业科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》；

上海远洲管业科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 28 日

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