公告日期：2024-06-19

公告编号：2024-014

证券代码：831163 证券简称：艾科新材 主办券商：开源证券
广州艾科新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 日 10:00-12:00。。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-014

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831163 艾科新材 2024 年 7 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册地址的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，由原地址“广州经济技术开
发区东区骏功路 18 号”变更为“广州市黄埔区创研街 12 号 703 房”。具体内容
详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广州艾科新材料股份有限公司关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-013）。
（二）审议《关于修改<广州艾科新材料股份有限公司章程>的议案》

将原章程中“第四条公司住所：广州经济技术开发区东区骏功路 18 号”修改为：“第四条公司住所：广州市黄埔区创研街 12 号 703 房”并形成新的《广州艾科新材料股份有限公司章程》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-014

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 4 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：赵婷婷；联系电话：020-32066158；传真：
020-32066151；联系地址：广州经济技术开发区东区骏功路 18 号
（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理
五、备查文件目录

《广州艾科新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广州艾科新材料股份有限公司董事会
2024 年 6……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。