公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-009

证券代码：831163 证券简称：艾科新材 主办券商：开源证券
广州艾科新材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-009

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831163 艾科新材 2024 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市天元律师事务所委派律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

董事会对 2023 年的工作进行了总结、形成年度工作报告，详见《2023 年度
董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

监事会对 2023 年的工作进行了总结、形成年度工作报告，详见《2023 年度
监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

公司 2023 年度财务报表经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告，公司在审计报告基础上编制了公司年度报告及摘要，具体内容详
见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司针对 2023 年的经营情况进行分析、形成报告，详见《2023 年度财务决

公告编号：2024-009

算报告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

公司根据总体发展目标和市场实际情况、结合往年经营情况，编制了 2024年的财务预算，详见《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

本年度暂不进行利润分配。
（七）审议《关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司自有资金的使用效率，增加短期资金的收益，降低经营成本，提请股东大会授权公司董事会在保证资金安全、不影响日常经营活动、不影响企业业务发展规划的原则下，公司拟使用自有资金购买银行或相关金融机构发售的安全性高、风险低、流动性好的理财产品。本次授权委托理财资金为不超过人民币 2000 万元（含），投资期限内投资额度可以滚动使用。本次理财仅限投资于安全性高、流动性强的低风险理财产品、无本金损失条款的结构性存款等。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优……
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