公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-003

证券代码：831163 证券简称：艾科新材 主办券商：开源证券
广州艾科新材料股份有限公司对外投资

设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司业务发展需要，公司拟投资设立一家全资子公司“Colortech NewMaterials (Vietnam) Co., Limited”，注册地为越南，注册资本拟为美元 100万。具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地资格审核部门最终核准为准。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此公司本次对外投资成立子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 1 月 4 日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了
《关于公司投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》，本议案无

公告编号：2024-003

需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报主管商务部门、发展改革委办理境外投资项目备案手续。（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：Colortech New Materials (Vietnam) Co., Limited

注册地址：越南隆安省

主营业务：聚氨酯原料、聚氨酯添加剂及聚氨酯制品制造

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

广州艾科新材料

现金 美元 100 万 100.00% 0
股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次投资资金为公司自有或自筹资金。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次成立的为全资子公司，不涉及签署协议的情况。

公告编号：2024-003

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次公司对外投资设立全资子公司是基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，增强公司盈利能力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次公司对外投资设立全资子公司，符合公司发展战略的需要，是从公司的长远利益出发做出的慎重决策，对公司业务有积极正面影响，但仍可能存在一定的市场风险与管理风险。公司将加强内部控制和风险防范，以不断适应市场变化和业务的要求，确保积极防范上述风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将有助于提高公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
五、备查文件目录

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