公告日期：2023-08-21

公告编号：2022-009

证券代码：831163 证券简称：艾科新材 主办券商：开源证券

广州艾科新材料股份有限公司董事、监事及高级管理人员任免

公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2022 年4 月 14 日审议并通过。

提名廖志勇先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵婷婷女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名辛展先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵婷婷女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自

2022 年 4 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是

失信联合惩戒对象。

聘任刘颖女士为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会任期届满止，自

2022 年 4 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是

失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-009

免去解道利先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李梓涛先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李春梅女士的监事，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去解道利先生的董事会秘书，自 2022 年 4 月 14 日起生效。上述免职人员持有公

司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，因公司内部治理结构调整需要，以及公司战略发展的需要，免去解道利先生、李梓涛先生第三届董事会董事职务，免去李春梅女士第三届监事会监事职务。选举廖志勇先生、赵婷婷女士为第三届董事会董事，选举辛展先生为第三届监事会监事,免去解道利先生董事会秘书职务,聘任赵婷婷女士为董事会秘书,聘任刘颖女士为财务总监。

（三）新任董监高人员履历

1、廖志勇，男，1989 年出生，中国广东，无境外永久居留权，本科学历，2012

年 10 月至 2015 年 10 月，于广州宇田聚氨酯有限公司担任研发班长职务；2015

年 11 月至 2017 年 10 月，于广州艾科新材料股份有限公司担任技术部研发工程

师职务，2017 年 10 至 2020 年 9 月，于广州艾科新材料股份有限公司担任技术

部高级研发工程师职务 ，2020 年 9 月至今，于广州艾科新材料股份有限公司

担任技术部副经理。

2、赵婷婷，女，1989 年出生，中国安徽，无境外永久居留权，本科学历，2014

年 7 月至 2015 年 8 月在上海慎昌贸易有限公司南京分公司担任应收会计；201……
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