公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-025

证券代码：831163 证券简称：艾科新材 主办券商：开源证券
广州艾科新材料股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：解永利
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2023 年半年度报告》，详细情况请
见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2023-025

（www.neeq.com.cn）披露的《广州艾科新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《监事换届选举议案》
1.议案内容：

公司第三届监事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《广州艾科新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司股东向监事会推荐，提名傅玲玲女士、余伟昊先生为公司第四届监事会监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

上述候选人不属于失信惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州艾科新材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

广州艾科新材料股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 18 日

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