公告日期：2023-05-16

证券代码：831151 证券简称：全胜物流 主办券商：申万宏源承销保荐
上海全胜物流股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司总部会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙仟花女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数47,995,348 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事唐武军因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4.公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告（2023-009），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,995,348 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告（2023-009），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,995,348 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告（2023-009），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,995,348 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告（2023-009），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,995,348 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告（2023-009），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,995,348 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议……
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