公告日期：2023-04-20

证券代码：831151 证券简称：全胜物流 主办券商：申万宏源承销保荐
上海全胜物流股份有限公司印鉴管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2023 年 4 月 18 日第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需股东
大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海全胜物流股份有限公司印鉴管理制度

第一章 总则

第一条 为维护上海全胜物流股份有限公司（以下简称“公司”）印章使用的权威性、严肃性和安全性，保障公司的正常利益和工作的顺利开展，特制定本制度，公司及所属各仓库、部门、子公司必须严格遵循。
第二条 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、公司合同专用章、公司财务专用章、仓库业务用章等。

第二章 印章的领取和保管

第三条 公司印章保管应建立“审用分离、分散保管”制度。负责签批印章使用的各级负责人不得亲自保管印章。公司内部有多枚印章的，应根据印章的用途，指定两个或两个以上的专人分散保管，进行适度制衡，防范风险。
公司及子公司的公章、法人代表印章、合同专用章由董事长指定部门或专人（统称“公章管理人”）根据本制度管理和使用；董事长授权财务专用章由财务部负责管理和使用，财务负责人应在财务部内部确定财务专用章的具体管理和使用
人。由董事长指定专人负责仓库业务用章的管理和使用。
第四条 因实际工作需要，外地子公司法定代表人可指定专人负责保管子公司公章，每次用章必须按照本制度报公司批准后方可用章。
第五条 刻制印章时，由司属仓库/部门/子公司填写《刻章申请表》，由公司分管领导复核后，提交公司董事长/总经理审核，经核准后由公司总经办统一刻制。第六条 印章刻制完成正式启用时由公司总经办办理印章登记手续，填写《印章使用登记本》备案并留好印章样图后下发。
第七条 公司各款项印章由主管部门负责人或其委派的专人领取，按照本制度的规定管理和使用，不得转借给他人。
第八条 印章应保管在安全的设施内，印章保管员（含公章、合同专用章、法定代表人印章、财务专用章、仓库业务用章的管理人等）应及时清洗印章、添加印油，确保印章清晰。
第九条 印章应在被授权持有、保管的部门内使用，一般不得携带外出。若特殊情况需将印章带出，须经被授权持有、保管的部门负责人书面批准，其中公司公章、法定代表人印章、合同专用章和财务专用章，须由用印人填写《盖章审批表》，经分管领导复核后，再经董事长或总经理书面批准，再填写《印章使用登记本》后方可外带，且应在规定时限内归还印章。携带人应确保印章安全，使用时印章保管员可根据必要性亲自到场监印。
第十条 印章使用前应填写《盖章审批表》。《盖章审批表》内容应包括：用印部门、用印内容、用印名称、经办人、用印部门负责人签批意见、印章保管员签字等。印章使用申请批准后，用印部门经办人应当做好用印登记手续，填写印章使用登记表。印章使用登记表内容应包括：用印日期、用印部门、用印内容、用印名称等，由用印人及经办人签字。

第三章 印章的使用

第十一条 印章使用范围：
（一）公司公章、法定代表人印章、公司合同专用章、公司财务专用章是公司对外使用的法定印章。
（二）公司介绍信供公司员工外出办理公务时使用，须加盖公章方为有效。

第十二条 印章使用的签批权限：
（一）下列情况之一，加盖公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章，须经部门领导核查后，提交具体部门（财务、法务等）复核，再提交公司分管领导审核后，报公司董事长或总经理核准：
1.以公司名义发出的文件。
2.以公司名义与外单位或政府部门签订的合同、协议、意向书。
3.对外的申请、报告、函告、承诺书、确认书。
4.其他重要经济活动或董事长认为必要的其他情况。
（二）对内加盖公司财务专用章，须经公司财务结算部经理签批。
（三）使用仓库业务用章应符合本制度的规定，须经仓库经理签批。
（四）公司员工使用介绍信外出办理公务，须经其所在部门负责人同意。
（五）公司员工需开具个人相关证明，需由所在仓库/部门负责人以上担保签批后方能使用；如开具收入证明的，还需财务结算部专人负责数据的提供与核验。（六）使用公司其他职能部门印章应符合本制度的规定，须经部门领导签批。第十三条 印章使用程序：
（一）经办人填写《盖章审批表》，按签批权限，审批人签字批准后可直接用印。（二）没有通过签批程序的，不得用印。
（三）印章保管员盖章后，应……
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