公告日期：2022-12-08

公告编号：2022-033

证券代码：831137 证券简称：泰和股份 主办券商：国元证券
芜湖泰和管业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长汪贤文

6.会议列席人员：公司监事与高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《出售资产暨关联交易》的议案
1.议案内容：

公司拟将一辆车牌号为皖 B91E89 的大众 SUV 小汽车，转让给公司股东恽元
兵，转让价格为人民币 147,971.00 元。具体内容详见，详细请见公司于 2022 年

公告编号：2022-033

12 月 8 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《出售资产暨关联交易公告》（2022-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事均与本次交易对手方不存在关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《芜湖泰和管业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

2、《二手车买卖合同》；

3、《资产评估报告》（芜湖永诚评字[2022]014 号）。

芜湖泰和管业股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 8 日

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