公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-030

证券代码：831137 证券简称：泰和股份 主办券商：国元证券
芜湖泰和管业股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日上午 9：00，预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831137 泰和股份 2022 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年半年度权益分配预案>的议案》

议案内容，详细请见公司于 2022 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的《芜湖泰和管业股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》（2022-029）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

2、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭

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证；

3、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 15 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：刘进

联系地址：安徽省芜湖高新技术产业开发区中山南路 678 号公司三楼会议室
电话：0553-3869605

传真：0553-3809609

邮政编码：241000
（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《芜湖泰和管业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

《芜湖泰和管业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

芜湖泰和管业股份有限公司董事会
2022 年 8 月 29 日

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