公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-011

证券代码：831115 证券简称：福克油品 主办券商：长江证券
新疆福克油品股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 20 日

2. 会议召开地点：受乌鲁木齐新冠肺炎疫情防控影响，会议在线上召开。会议
召开前，公司董事会已与股权登记日记载的全体股东取得联系并予以确认。3.会议召开方式：网络会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 10 日以电话、传真、邮件方
式发出
5.会议主持人：涂登源董事长
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召集和召开以及审议程序符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案

公告编号：2020-011

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（http://www.neeq.com.cn）的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-013）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
新疆福克油品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

新疆福克油品股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 20 日

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