公告日期：2019-09-05

公告编号：2019-018

证券代码：831115 证券简称：福克油品 主办券商：长江证券
新疆福克油品股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐头屯河工业园区沙坪西街 52 号三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：涂登源
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序及会议决议的内容，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《追认公司 2019 年上半年偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-018

追认 2019 年 5 月 16日公司接受关联方王玉珍提供的借款 800,000.00元（偶
发性关联交易），追认 2019 年 3 月 22 日公司接受关联方涂晶提供的借款
3,300,000.00 元（偶发性关联交易），追认 2019 年 3 月 31 日公司接受关联方涂
莹提供的借款 700,000.00 元（偶发性关联交易）追认 2019 年 4 月 15 日公司接
受关联方涂莹提供的借款 1,900,000.00 元（偶发性关联交易）。
2.议案表决结果：

同意股数 625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案及关联交易事项，关联股东乌鲁木齐鼎玉投资管理有限责任公司、乌鲁木齐雷傲投资管理有限责任公司回避表决，其分别持有的股份数 4,437.5 万股、500 万股亦未计入有效表决权股份总数。
三、备查文件目录
新疆福克油品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

新疆福克油品股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 5 日

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