公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-017

证券代码：831115 证券简称：福克油品 主办券商：长江证券
新疆福克油品股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 4 日 10 时 30 分。

预计会期 1 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-017

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
新疆乌鲁木齐头屯河工业园区沙坪西街 52 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《追认公司 2019 年上半年偶发性关联交易》议案
以上议案内容详见2019年8月20日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 9 月 4 日 10 时 10 分

（三）登记地点：乌鲁木齐头屯河工业园区沙坪西街 52 号公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：涂莹；联系电话：0991-3730308
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
五、备查文件目录
新疆福克油品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

公告编号：2019-017

新疆福克油品股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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