公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-014

证券代码：831115 证券简称：福克油品 主办券商：长江证券
新疆福克油品股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：乌鲁木齐头屯河区沙坪西街 52 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：涂登源
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平
台（http://www.neeq.com.cn ）的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-015）。

公告编号：2019-014

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《追认公司 2019 年上半年偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
本公司董事会由 5 人组成，其中：涂晶、王玉珍、涂莹与偶发性关联交易存在关联关系，故回避表决。
2.回避表决情况：
该项议案由于关联董事回避表决后有效表决权不足 3 人，将该议案直接提请公司股东大会审议。
3.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
关于召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新疆福克油品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

新疆福克油品股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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