公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-011
证券代码：831115 证券简称：福克油品 主办券商：长江证券
新疆福克油品股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年年度股东大会于2019年5月15日审议并通过：

选举涂登源、涂晶、涂莹、严晓虎、闵兰钧为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

选举王莉、赵博、孟予江为公司监事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次股东大会召开20日前以邮件等方式通知全体股东，实际到会股东5人。

会议由涂登源主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事涂登源持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事涂晶持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事涂莹持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事严晓虎持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事闵兰钧持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事赵博持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事王莉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事孟予江持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-011
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2019年5月15日审议并通过：

选举涂登源为公司董事长，任职期限3年，自公司第四届董事会第一次会议决议起生效。

选举涂晶为公司总经理，任职期限3年，自公司第四届董事会第一次会议决议起生效。

选举涂晶为公司分管（财务）的副总经理，任职期限3年，自公司第四届董事会第一次会议决议起生效。

选举涂莹为公司分管（销售）的副总经理，任职期限3年，自公司第四届董事会第一次会议决议起生效。

选举严晓虎为公司分管（研发及运营）的副总经理，任职期限3年，自公司第四届董事会第一次会议决议起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由涂登源主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2019年5月15日审议并通过：

选举赵博为公司监事会主席，任职期限3年，自公司第四届监事会第一次会议决议起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由赵博主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（五）换届后董监高人员情况

监事会主席赵博持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（六）换届的基本情况

公告编号：2019-011
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年5月15日审议并通过：

选举孟予江为公司职工代表监事，任职期限3年，自2019年职工代表大会第一次决议起生效。

本次会议召开10日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表15人。
会议由赵博主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（七）换届后董监高人员情况

职工代表监事孟予江持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响
本次换届选举后公司董事会人……
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