公告日期：2018-07-04

公告编号：2018-017
证券代码：831115 证券简称：福克油品 主办券商：长江证券

新疆福克油品股份有限公司

关于追认公司2018年上半年偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述

本次关联交易是对2018年上半年偶发性关联交易的追认。(二)关联方关系概述

1、涂登源：福克油品的实际控制人之一

2、王玉珍：福克油品的实际控制人之一

3、涂晶：福克油品的实际控制人之一

4、涂莹：福克油品的实际控制人之一

现因：

1、福克公司接受关联方王玉珍提供的借款4,000,000.00元（偶发性关联交易）

2、福克公司接受关联方涂登源提供的借款400,000.00元（偶发性关联交易）

3、福克公司接受关联方涂晶提供的借款2,600,000.00元（偶发性关联交易）

4、福克公司接受关联方涂莹提供的借款1,400,000.00元

公告编号：2018-017
（偶发性关联交易）

故上述交易构成关联交易。
(三)表决和审议情况

公司于2018年7月2日召开第三届董事会第八次会议，审议了《追认公司2018年上半年偶发性关联交易》的议案，由于该项关联交易议案的关联董事回避后，拥有有效表决权的董事不足3人，故根据《公司章程》的有关规定，本议案直接提请公司股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代
表人
乌鲁木齐市新市区北自然人 -

涂登源

京南路49号

乌鲁木齐市新市区北自然人 -

王玉珍

京南路49号

乌鲁木齐市新市区北自然人 -

涂晶

京南路49号

涂莹 乌鲁木齐市新市区北自然人 -

公告编号：2018-017
京南路49号

(二)关联关系

1、涂登源：福克油品的实际控制人之一

2、王玉珍：福克油品的实际控制人之一

3、涂晶：福克油品的实际控制人之一

4、涂莹：福克油品的实际控制人之一
三、交易协议的主要内容

偶发性关联交易：

1、福克公司接受关联方王玉珍提供的借款4,000,000.00元（偶发性关联交易）

2、福克公司接受关联方涂登源提供的借款400,000.00元（偶发性关联交易）

3、福克公司接受关联方涂晶提供的借款2,600,000.00元（偶发性关联交易）

4、福克公司接受关联方涂莹提供的借款1,400,000.00元（偶发性关联交易）
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据

1、关联方涂登源、王玉珍、涂晶、涂莹向挂牌公司提供借

公告编号：2018-017
款属于无偿行为，故不会损害挂牌公司及小股东的利益。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图

本次追认的关联交易均是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的，为公司的正常经营提供了支持。
(二)本次关联交易对公司的影响

有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积极影响。
六、备查文件目录
（一）新疆福克油品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

新疆福克油品股份有限公司
董事会
……
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