公告日期：2018-06-15

公告编号：2018-014

证券代码：831115 证券简称：福克油品 主办券商：长江证券

新疆福克油品股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月14日

2.会议召开地点：乌鲁木齐头屯河工业园区沙坪西街52号公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：涂登源

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开、召集程序及会议决议的内容，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2018-014

二、议案审议情况

(一)审议通过关于《增加经营范围暨修改<公司章程>》的议案

1.议案内容

根据公司生产经营管理业务的实际需要，公司经营范围增加：防水卷材生产加工及销售。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司增加经营范围，需要同步修改《公司章程》。为此，对《公司章程》做以下修订：

“第十三条经依法登记，公司的经营范围：危险废物的收集、处置和利用，润滑油及锂基脂、防冻液、车用清洗剂、润滑油添加剂、金属制品、塑料制品的生产和销售，橡胶制品的销售，进出口贸易，机动车制动液的生产及销售（专项除外）。”

修改为：

“第十三条经依法登记，公司的经营范围：危险废物的收集、处置和利用，润滑油及锂基脂、防冻液、车用清洗剂、润滑油添加剂、金属制品、塑料制品的生产和销售，橡胶制品的销售，进出口贸易，机动车制动液的生产及销售（专项除外），防水卷材生产加工及销售。”

公司依法签署《公司章程（修正案）》，并报经主管工商机关的审核备案。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2018-014

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

三、备查文件目录

（一）2018年第一次临时股东大会决议

新疆福克油品股份有限公司

董事会

2018年6月15日

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