公告日期：2018-05-17

证券代码：831115 证券简称：福克油品 主办券商：长江证券

新疆福克油品股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月15日

2.会议召开地点：乌鲁木齐头屯河工业园区沙坪西街52号公司

三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：涂登源

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开、召集程序及会议决议的内容，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于《2017年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容

具体内容参见公司于 2018年 4月17日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年年

度报告》及《2017年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

(二)审议通过关于《2017年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容

《2017年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

(三)审议通过关于《2017年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容

《2017年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

(四)审议通过关于《2017年度财务决算报告》的议案

1.议案内容

《2017年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

(五)审议通过关于《2018年度财务预算报告》的议案

1.议案内容

《2018年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（六）审议通过关于《2017年关联交易执行情况及预计2018年度日

常关联交易》的议案

1.议案内容

具体内容参见公司于 2018年 4月 17日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《新疆福克油品股份有限公司关于预计 2018 年度日常关联交易的公告 》。2.议案表决结果：

该议案表决情况：同意为625,000股，占到会有表决权股份数的

100%；反对为0股，占本次股东大会有表决权股份……
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