公告日期：2018-04-17

公告编号：2018-001

证券简称：福克油品 证券代码：831115 主办券商：长江证券

新疆福克油品股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

新疆福克油品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年4月13日上午10：30分在乌鲁木齐头屯河区沙坪西街 52 号公司会议室召开。会议应到董事5人，实到5人。会议由公司董事长涂登源先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

(一)审议通过了《2017年年度报告及摘要》的议案

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案需提请股东大会审议批准。

(二)审议通过了《2017年度董事会工作报告》的议案

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案需提请股东大会审议批准。

公告编号：2018-001

(三)审议通过了《2017年度总经理工作报告》的议案

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(四)审议通过了《2017年度财务决算报告》的议案

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案需提请股东大会审议批准。

(五)审议通过了《2018年度财务预算报告》的议案

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案需提请股东大会审议批准。

(六)审议通过了《2017年关联交易执行情况及预计2018

年度日常关联交易》的议案

本公司董事会由5人组成，其中：涂登源、涂晶、涂莹、

严晓虎与关联公司存在关联关系，故回避表决。

该项议案由于关联董事回避表决后有效表决权不足 3

人，将该议案直接提请公司股东大会审议。

(七)关于审议通过了《继续聘请大华会计师事务所的报告》的议案

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

该议案还需提交股东大会审议

公告编号：2018-001

(八)关于审议通过了《追认公司 2017 年偶发性关联交

易》的议案

本公司董事会由5人组成，其中：涂登源、涂晶、严晓

虎与偶发性关联交易存在关联关系，故回避表决。

该项议案由于关联董事回避表决后有效表决权不足 3

人，将该议案直接提请公司股东大会审议。

(九)关于审议通过了《召开公司2017年年度股东大会》

的议案

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《第三届董事会第六次会议决议》

特此公告

新疆福克油品股份有限公司

董事会

2018年4月17日

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