公告日期：2018-04-17

证券代码：831115 证券简称：福克油品 主办券商：长江证券

新疆福克油品股份有限公司

关于追认公司2017年偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是对2017年年度偶发性关联交易的追认。

(二)关联方关系概述

1、涂登源：福克油品的实际控制人之一

2、王玉珍：福克油品的实际控制人之一

5、涂晶：福克油品的实际控制人之一

现因：

1、福克公司接受关联方王玉珍提供的借款

2,020,000.00元（偶发性关联交易）

2、福克公司接受关联方涂登源提供的借款250,000.00

元（偶发性关联交易）

3、福克公司接受关联方涂晶提供的借款2,768,000.00

元（偶发性关联交易）

4、福克公司接受涂登源、王玉珍与乌鲁木齐国经融资 担保有限责任公司签订《保证合同》（2016年开银保字第019号），为2017年银行贷款提供不可撤销的连带责任保

证，保证期间为保证合同生效之日起至借款、垫款或其他债务履行届满之日起另加两年，提供保证金额1300万元。故上述交易构成关联交易。

(三)表决和审议情况

公司于2017年4月13日召开第三届董事会第六次会议，

审议了《追认公司2017年偶发性关联交易》的议案，由于

该项关联交易议案的关联董事回避后，拥有有效表决权的董事不足3人，故根据《公司章程》的有关规定，本议案直接提请公司股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代

表人

乌鲁木齐市新市区 自然人 -

涂登源

北京南路49号

乌鲁木齐市新市区 自然人 -

王玉珍

北京南路49号

涂晶 乌鲁木齐市新市区 自然人 -

北京南路49号

(二)关联关系

1、涂登源：福克油品的实际控制人之一

2、王玉珍：福克油品的实际控制人之一

3、涂晶：福克油品的实际控制人之一

三、交易协议的主要内容

偶发性关联交易：

1、福克公司接受关联方王玉珍提供的借款

2,020,000.00元（偶发性关联交易）

2、福克公司接受关联方涂登源提供的借款250,000.00

元（偶发性关联交易）

3、福克公司接受关联方涂晶提供的借款2,768,000.00

元（偶发性关联交易）

4、福克公司接受涂登源、王玉珍与乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司签订《保证合同》（2016年开银保字第019号），为2017年银行贷款提供不可撤销的连带责任保证，保证期间为保证合同生效之日起至借款、垫款或其他债务履行届满之日起另加两年，提供保证金额1300万元。

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

1、关联方涂登源、王玉珍、涂晶向挂牌公司提供借款属于无偿行为，故不会损害挂牌公司及小股东的利益。

2、关联方涂登源、王玉珍为2017年公司银行贷款提供

不可撤销的连带责任保证属于无偿行为。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次追认的关联交易均是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的，为公司的正……
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