公告日期：2017-05-11

新疆福克油品股份有限公司

2 0 1 6年年度股东大会决议公告

】及董事会全体成员保证公告内容的真三

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性

陲。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：20 1 7年5月9日

2．会议召开地点：乌鲁木齐头屯河工业园区沙坪西街52号公司

三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4．会议召集人：董事会

5．会议主持人：涂登源

6．召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开、召集程序及会议决议的内容，符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

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