公告日期：2020-04-24

证券代码：831113 证券简称：优粒科技 主办券商：天风证券

上海优粒科技股份有限公司

关于追认 2019 年偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本次关联交易追认 2019 年发生的偶发性关联交易。具体偶发性关联交易内容，详见下表：

关联方 交易内容 交易金额

公司全资子公司

嗨居(上海)物业

寓丰科技向上海嗨居 1071936.50
管理有限公司

销售家具

宁波梅山保税港

向 公 司 提 供 借

区辉浩投资合伙企业 5,520,000.00
款。

(有限合伙)

北京一房科技有 向 公 司 提 供 借 4,470,000.00

限公司 款。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第三十七次会议审议了《关
于追认 2019 年偶发性关联交易的议案》，关联董事高云天、石胜强、安强、黄思远回避表决，因涉及关联交易，且非关联董事不足半数、董事会无法形成有效表决，本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：嗨居(上海)物业管理有限公司

住所：上海市黄浦区龙华东路 858 号海外滩办公 B 座 1601 室

注册地址：上海市普陀区大渡河 1718 号 A 区 312-6 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：石胜强

实际控制人：北京市一房智信企业管理有限公司

注册资本：23,526,929.00 元

主营业务：物业管理

海)物业管理有限公司的董事，公司董事石胜强同时任嗨居(上海)物业管理有限公司的董事长兼总经理，董事安强为嗨居(上海)物业管理有限公司的股东之一。

2. 法人及其他经济组织

名称：宁波梅山保税港区辉浩投资合伙企业(有限合伙)

住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区M0691
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B
区 M0691

企业类型：有限合伙

法定代表人（如适用）：马茹芳

实际控制人：北京中发鼎盛投资基金管理有限公司

注册资本：304,500,000 元

主营业务：投资管理

关联关系：公司与宁波梅山保税港区辉浩投资合伙企业(有限合伙)同为上海颉笙企业管理有限责任公司的股东。

3. 法人及其他经济组织

名称：北京一房科技有限公司

住所：北京市朝阳区霄云路 28 号院 2 号楼 13 层 1306

注册地址：北京市朝阳区霄云路 28 号院 2 号楼 13 层 1306

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人（如适用）：霍永鹏

实际控制人：千峰一号（平潭）投资合伙企业（有限合伙）

注册资本：117,000,000 元

主营业务：技术推广服务

关联关系：北京一房科技有限公司为公司股东，且公司董事长高云天曾任北京一房科技有限公司董事。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

本次关联交易追认的 2019 年偶发性关联交易中，主要为公司及其子公司向关联方出售家具，其皆根据市场定价，公平合理。

此外，本次关联交易追认的 2019 年偶发性关联交易中，公司及其子公司同关联方进行的借款及出借款项皆根据市场同期利率进行计算利息，交易公平合理。
四、 交易协议的主要内容

1、 公司向关联方嗨居(上海)物业管理有限公司出售家具，签
订了相应的《销售合同》，目前该合同皆已履行完毕。

2、 公司向关联方宁波梅山保税港区辉浩投资合伙企业(有限
合伙)和北京一房科技有限公司借款，并同关联方签订了相
应的《借款合同》，公司按期向关联……
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