公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-029

证券代码：831113 证券简称：优粒科技 主办券商：天风证券
上海优粒科技股份有限公司

关于预计 2019 年度偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

序号 关联交易方 关联关系 关联交易类别 预计发生金额
（万元）

上海锦梵物 公司董事高云天、黄思远、石

1 业服务有限 胜强同时在关联方担任董销售产品、商 200.00
公司 事，监事高若莎同时在关联品、委托开发

方担任监事

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过
了《关于预计 2019 年度偶发性关联交易的议案》，关联董事高云
天、石胜强、黄思远回避表决，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-029

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海锦梵物业服务有限公司

住所：上海市闵行区东川路 555 号乙楼 3180 室

注册地址：上海市闵行区东川路 555 号乙楼 3180 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：王铮

实际控制人：成泉投资有限公司

注册资本：20,000,000.00

主营业务：物业管理
（二） 关联关系

1.公司董事黄思远、石胜强同时任上海锦梵物业服务有限公司的董事，公司监事会主席高若莎同时任上海锦梵物业服务有限公司的监事，公司董事长高云天同时任上海锦梵物业服务有限公司的董事长。三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公告编号：2019-029

本次关联交易预计的 2019 年偶发性关联交易中，主要为公司及其子公司向关联方销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，其皆根据市场定价，公平合理。
四、 交易协议的主要内容

1.公司为关联方上海锦梵物业服务有限公司开发恺亚酒店管理系统，审议并拟签署《恺亚酒店管理系统研发合同》，目前该合同正在履行。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

1.公司为关联方上海锦梵物业服务有限公司开发恺亚酒店管理系统，为公司的正常经营活动，有利于公司提高营业收入，提高公司净利润。
六、 备查文件目录
《上海优粒科技股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》
上海优粒科技股份有限公司
董事会
公告编号：2019-029

2019 年 8 月 27 日

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