公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-009

证券代码：831111 证券简称：智明恒 主办券商：中泰证券
北京智明恒石油科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：北京市海淀区学清路 10 号院 1 号楼 A 座 11 层 1102

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：全体董事推选李贺山先生主持

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李贺山先生继续担任公司董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已经由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会提名李贺山先生继续担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。李贺山先生不属

公告编号：2023-009

于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任李贺山先生继续担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

因公司高级管理人员届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请李贺山先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。李贺山先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任严美丽女士继续担任公司财务总监》
1.议案内容：

因公司高级管理人员届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请严美丽女士继续担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。严美丽女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-009

《北京智明恒石油科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

北京智明恒石油科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。