公告日期：2023-04-26

证券代码：831111 证券简称：智明恒 主办券商：中泰证券
北京智明恒石油科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：北京市海淀区学清路 10 号院 1 号楼 A 座 11 层 1102

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李贺山先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数17,464,097 股，占公司有表决权股份总数的 33.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.其他高管出席本次会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于第四届董事会、监事会换届选举不实行累积投票制议案》1.议案内容：

《公司章程》规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据股东大会的决议，可以实行累积投票制。公司关于第四届董事会、监事会的换届选举不实行累积投票制。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,464,097 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于选举李贺山先生继续担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会之任期将于 2023 年 4 月 7 日到期，公司董事会进行换届
选举。现提名李贺山先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。李贺山先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,464,097 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《关于选举汪原先生继续担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会之任期将于 2023 年 4 月 7 日到期，公司董事会进行换届
选举。现提名汪原先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。汪原先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,464,097 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《关于选举王超先生继续担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会之任期将于 2023 年 4 月 7 日到期，公司董事会进行换届
选举。现提名王超先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。王超先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,464,097 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《关于选举严美丽女士担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会之任期将于 2023 年 4 月……
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