公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-005
证券代码：831108 证券简称：茶乾坤 主办券商：西部证券
浙江茶乾坤食品股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日 以电子信息及电话方式
发出
5.会议主持人：刘金娥
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举浙江茶乾坤食品股份有限公司第四届监事会主席的议
案》
1.议案内容：

公司第四届监事会已成立，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公

公告编号：2024-005
司章程》的有关规定，公司监事会设监事会主席一名，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，监事会选举刘金娥女士为公司第四届监事会主席，任期自即日起至本届监事会任期结束止。刘金娥女士为续任监事会主席，未发生变动。经核查，刘金娥女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司为强化投资回报理念，行使和保障出资人合法权益，促进公司内部资源合理配置，实现总体经营目标，2023 年度公司拟进行分配利润，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2024-006）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司根据 2023 年度生产经营情况，编制《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见同日披露的《2023 年年度报告》（公告编号:2024-008）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-005
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2023 年财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2024 年财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

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