公告日期：2024-04-18

证券代码：831108 证券简称：茶乾坤 主办券商：西部证券
浙江茶乾坤食品股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以电子信息和电话
方式发出

5.会议主持人：胡振长

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举胡振长先生为公司第四届董事会董事长，任期自即日起至本届董事会任期结束止。董事长为连任，较与上届董事会无变化。经核查，胡振长先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

经各董事提名，选举管爵杉先生、胡美娟女士为公司第四届董事会副董事长，任期自即日起至本届董事会任期结束止。管爵杉先生、胡美娟女士为连任，较与上届董事会无变化。经核查，管爵杉先生、胡美娟女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

选举管爵杉先生为公司总经理，任期自即日起至本届董事会任期结束止。总经理为连任，较与上届董事会无变化。经核查，管爵杉先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

经公司董事长提名，董事会继续聘请张建平先生担任公司董事会秘书，任期自即日起至本届董事会任期结束止。董事会秘书为连任，较与上届董事会无变化。经核查，张建平先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
1.议案内容：

经公司总经理管爵杉先生提名，董事会继续聘请张盛先生、沈震亮先生担任副总经理，继续聘请张青女士担任公司财务负责人，任期自即日起至本届董事会任期结束止，张盛先生、沈震亮先生、张青女士为连任，较与上届董事会无变化。经核查，张盛先生、沈震亮先生、张青女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

详见同日披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2024-006）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度生产经营情况，编制《2023 年年度报告》及《2023 年年
度报告摘要》，详见同日披露的《2023 年年度报告》（公告编号:2024-008）和《2023年年度报告摘要》（公告编号:2024-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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