公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-019
证券代码：831108 证券简称：茶乾坤 主办券商：西部证券
浙江茶乾坤食品股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：浙江茶乾坤食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡振长
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会从会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数53,053,202 股，占公司有表决权股份总数的 88.4222%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周蓉英因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-019
公司财务负责人列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资建设智能化生产大楼的议案》
1.议案内容：

公司拟建造 13,844.46 平方米的智能化厂房和 2 条智能化生产线，预计投资
金额为 30,000,000.00 元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,053,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于投资设立广西全资子公司的议案》
1.议案内容：

为了更好的推进公司花茶业务发展，公司拟在广西横县投资设立全资子公
司，主要开展加工花茶业务，为公司提供各种花茶原料。详见 2023 年 4 月 11 日
披露的《对外投资公告》（公告编号:2023-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,053,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 11 日披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编

公告编号：2023-019
号:2023-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,053,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于在杭州设立营销研发中心的议案》
1.议案内容：

为充分利用杭州的地理位置优势，便于招揽优秀人才和寻求发展新机遇，公司拟在杭州设立营销研发中心。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,053,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《浙江茶乾坤食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

浙江茶乾坤食品股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。