公告日期：2023-04-11

公告编号：2023-005
证券代码：831108 证券简称：茶乾坤 主办券商：西部证券
浙江茶乾坤食品股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：杭州滨海大厦 15 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以以电子信息和电
话 方式发出

5.会议主持人：胡振长

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资建设智能化生产大楼的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-005
公司拟建造 13,844.46 平方米的智能化厂房和 2 条智能化生产线，预计投资
金额为 30,000,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于投资设立广西全资子公司的议案》
1.议案内容：

为了更好的推进公司花茶业务发展，公司拟在广西横县投资设立全资子公司，主要开展加工花茶业务，为公司提供各种花茶原料。详见同日披露的《对外投资公告》（公告编号:2023-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

详见同日披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号:2023-007）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-005
（四）审议通过《关于在杭州设立营销研发中心的议案》
1.议案内容：

为充分利用杭州的地理位置优势，便于招揽优秀人才和寻求发展新机遇，公司拟在杭州设立营销研发中心。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见同日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号:2023-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江茶乾坤食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

浙江茶乾坤食品股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 11 日

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