公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-045

证券代码：831104 证券简称：翔维科技 主办券商：天风证券
天津市翔维科技发展股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津市翔维科技发展股份有限公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11,370,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-045

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会候选人的议案》1.议案内容：

因公司第四届董事会将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名马运谦先生、郭晓飞先生、郭凯先生、师建斌先生、马良先生为公司第五届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会决议之日起生效
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《公司监事会换届选举暨提名第五届监事会候选人议案》
1.议案内容：

因公司第四届监事会将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名任文广先生（连任）、李成先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会决议之日起生效
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2024-045

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

马运谦 董事 任职 2024 年 7 月 29 日 2024年第三次 审议通过
临时股东大会

郭凯 董事 任职 2024 年 7 月 29 日 2024年第三次 审议通过
临时股东大会

郭晓飞 董事 任职 2024 年 7 月 29 日 2024年第三次 审议通过
临时股东大会

师建斌 董事 任职 2024 年 7 月 29 日 2024年第三次 审议通过
临时股东大会

马良 董事 任职 2024 年 7 月 29 日 2024年第三次 审议通过
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