公告日期：2024-07-10

公告编号：2024-043

证券代码：831104 证券简称：翔维科技 主办券商：天风证券
天津市翔维科技发展股份有限公司董事监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十三次会议 于 2024年 7 月 9 日审议并通过：

提名马运谦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名师建斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭晓飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

马良：男，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年
5 月至 2015 年 4 月，担任济南华鲁通科技有限公司销售经理；2015 年 4 月至今，担任

公告编号：2024-043

山西安美齿医疗器械有限公司技术总监。

师建斌：男，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
2013 年 5 月至 2023 年 2 月，担任山西唯美皓齿科器械有限公司销售总监；2023 年 2
月至今，担任山西安美齿医疗器械有限公司销售总监。

郭晓飞：男，1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2016
年 8 月至今，担任山西安美齿医疗器械有限公司销售总监。

郭凯：男，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2018
年 5 月至今，担任山西安美齿医疗器械有限公司副总经理。
（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十次会议于 2024 年7 月 9 日审议并通过：

提名任文广先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李成先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

李成：男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年
12 月至 2011 年 7 月，担任济南华路通科技有限公司销售部经理；2014 年 8 月至今，担
任济南富山电子科技有限公司总经理
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 7 月 9 日审议并通过：

选举郑婷女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。