公告日期：2024-07-10

公告编号：2024-040

证券代码：831104 证券简称：翔维科技 主办券商：天风证券

天津市翔维科技发展股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 27日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》和 《监事会议事规则》的有关规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司监事会换届选举暨提名第五届监事会候选人议案》
1.议案内容：

因公司第四届监事会将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名任文广先生（连任）、李成先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任职期限三年， 自 2024 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

公告编号：2024-040

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津市翔维科技发展股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

天津市翔维科技发展股份有限公司
监事会
2024年 7月 10日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。