公告日期：2024-07-10

公告编号：2024-039

证券代码：831104 证券简称：翔维科技 主办券商：天风证券

天津市翔维科技发展股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 27 日以通讯通知方式
发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会候选人的议案》1.议案内容：

因第四届董事会将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提

公告编号：2024-039

名马运谦先生(连任)、郭晓飞先生、郭凯先生、师建斌先生、马良先生为公司第五届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《天津市翔维科技发展股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-041）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津市翔维科技发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

天津市翔维科技发展股份有限公司
董事会
2024年 7 月 10日

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